Post by account_disabled on Apr 5, 2024 20:58:58 GMT -7
國稅局無所不知的眼睛在 2004 財年讀到了一份損益表，證明一位受歡迎的服裝商人的月收入為 14,000 雷亞爾。但一場婚姻糾紛讓他的其他價值暴露出來：他在國外非法匯出1.5億美元的財富。更重要的是：當今巴西精英中最著名的貨幣兌換商家族馬塔隆家族將向國外匯款。
未來幾天，這位商人的前妻將攜帶數公斤文件，向聖保羅的 MPF 發表聲明。接受辯訴交易制度中的證詞。由於她從國外前夫那裡收到了20萬美元，她的指控也可能影響她。他們的聲明將揭示非法美元匯款計劃如何在海外運作，而從未受到 PF、MPF 和 Coaf（金融活動控制委員會）的審查。
這些文件源自於家庭和繼承法院審理的分居訴訟，司 黎巴嫩 電話號碼 法保密是自然的，這就是為什麼《Consultor Jurídica》雜誌省略了主角的名字。 「我想向 MPF 作證，以便他們可以帶我去 Coaf。在分居過程中，一名法官和兩個家庭法院的一名法官在看到這些文件後，承諾將這些文件帶到聯邦當局，但他們沒有這樣做”，該商人的前妻說。
這位商人在布拉斯附近的一家專營流行服裝的連鎖店發了財，其中很大一部分是從中國進口的。兩年前，婚姻結束後開始進行資產分割。 2005年6月，在資產上市期間，該商人在美國的銀行保密被洩露，並根據法院命令將他的銀行對帳單發送至巴西。其 50% 的銀行帳戶也被凍結，這些帳戶以離岸公司 Starkman、Finvestors、Proterra 和 Doll 的名義持有，並在美國邁阿密的匯豐銀行和雷曼兄弟銀行註冊。
前妻說，當法院開始收到文件時，出現了掩蓋帳戶的運動，立即在瑞士設立了另一個離岸帳戶，名為Nixus International Company Limited，並在哈佛商學院(HBS) 銀行開設了一個帳戶，該帳戶位於漢堡。
文件證明，800萬美元一舉從邁阿密的匯豐銀行和雷曼兄弟銀行轉移到諾曼第海岸根西島的匯豐銀行。前妻說，這與每年向稅務機關繳納不到 100 雷亞爾的人的故事不符。 「我希望 MPF 為我在 Coaf 敞開大門，這就是我想要的，而家庭司法系統卻沒有做到這一點，」她宣稱。文件顯示，該商人於 2002 年向稅務機關繳納了 60.52 雷亞爾，2004 年向稅務機關繳納了 86.03 雷亞爾。
在她下週提交給 MPF 的檔案中，前妻列出了負責匯款的三個貨幣兌換商家庭：Matalon、Dayan 和 Kulikwsky。
未來幾天，這位商人的前妻將攜帶數公斤文件，向聖保羅的 MPF 發表聲明。接受辯訴交易制度中的證詞。由於她從國外前夫那裡收到了20萬美元，她的指控也可能影響她。他們的聲明將揭示非法美元匯款計劃如何在海外運作，而從未受到 PF、MPF 和 Coaf（金融活動控制委員會）的審查。
這些文件源自於家庭和繼承法院審理的分居訴訟，司 黎巴嫩 電話號碼 法保密是自然的，這就是為什麼《Consultor Jurídica》雜誌省略了主角的名字。 「我想向 MPF 作證，以便他們可以帶我去 Coaf。在分居過程中，一名法官和兩個家庭法院的一名法官在看到這些文件後，承諾將這些文件帶到聯邦當局，但他們沒有這樣做”，該商人的前妻說。
這位商人在布拉斯附近的一家專營流行服裝的連鎖店發了財，其中很大一部分是從中國進口的。兩年前，婚姻結束後開始進行資產分割。 2005年6月，在資產上市期間，該商人在美國的銀行保密被洩露，並根據法院命令將他的銀行對帳單發送至巴西。其 50% 的銀行帳戶也被凍結，這些帳戶以離岸公司 Starkman、Finvestors、Proterra 和 Doll 的名義持有，並在美國邁阿密的匯豐銀行和雷曼兄弟銀行註冊。
前妻說，當法院開始收到文件時，出現了掩蓋帳戶的運動，立即在瑞士設立了另一個離岸帳戶，名為Nixus International Company Limited，並在哈佛商學院(HBS) 銀行開設了一個帳戶，該帳戶位於漢堡。
文件證明，800萬美元一舉從邁阿密的匯豐銀行和雷曼兄弟銀行轉移到諾曼第海岸根西島的匯豐銀行。前妻說，這與每年向稅務機關繳納不到 100 雷亞爾的人的故事不符。 「我希望 MPF 為我在 Coaf 敞開大門，這就是我想要的，而家庭司法系統卻沒有做到這一點，」她宣稱。文件顯示，該商人於 2002 年向稅務機關繳納了 60.52 雷亞爾，2004 年向稅務機關繳納了 86.03 雷亞爾。
在她下週提交給 MPF 的檔案中，前妻列出了負責匯款的三個貨幣兌換商家庭：Matalon、Dayan 和 Kulikwsky。